Μια εκτεταμένη υπόθεση φερόμενης φορολογικής απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, με επίκεντρο τον 57χρονο ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων «Το Χωριάτικο». Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 433 επιχειρήσεις, με δραστηριότητα στην Αττική, τη Μύκονο, τη Ρόδο και άλλες περιοχές. Το δίκτυο φέρεται να επεκτεινόταν από αρτοποιεία και καταστήματα εστίασης έως νυχτερινά κέντρα και beach bars σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
«Πρόσωπα-φαντάσματα» και ύποπτες επαφές με δημόσιους υπαλλήλους
Σύμφωνα με τη δικογραφία, στην υπόθεση αναφέρονται 149 πρόσωπα, εκ των οποίων τα 13 φέρονται να είναι ανύπαρκτα, ενώ έξι είχαν αποβιώσει πριν από την έναρξη της έρευνας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες που καταγράφηκαν από τις αστυνομικές Αρχές. Από αυτές προκύπτουν ενδείξεις για επαφές δύο μελών της οργάνωσης με δύο υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους, έναν από την Εφορία και έναν από τον ΕΦΚΑ, με στόχο, σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, την εξασφάλιση ευνοϊκής μεταχείρισης.
Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αποκαλούσαν τις σχετικές εξυπηρετήσεις «δωράκια», ενώ χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες για τους δύο υπαλλήλους, όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη».
Σε άλλη συνομιλία, η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με την Επιθεώρηση Εργασίας, μέλη της οργάνωσης συζητούσαν για την αγορά δώρων προς υπαλλήλους, τα οποία αποκαλούσαν «κραγιονάκια».
Στο κάδρο της έρευνας και δύο αστυνομικοί
Η έρευνα εξετάζει επίσης πιθανή εμπλοκή δύο αστυνομικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ο ένας φέρεται να συναντούσε μέλη του κυκλώματος σε νυχτερινό κατάστημα στη λεωφόρο Συγγρού, ενημερώνοντάς τους για επικείμενους ελέγχους σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την οργάνωση.
Ο δεύτερος φέρεται να έλαβε το ποσό των 1.500 ευρώ. Η ταυτότητα των δύο αστυνομικών και ο ακριβής ρόλος τους αποτελούν αντικείμενο της συνεχιζόμενης έρευνας του «ελληνικού FBI».
Πώς φέρεται να αποκτήθηκε ο έλεγχος 28 παραλιακών εκτάσεων στη Ρόδο
Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της οργάνωσης φέρεται να αναπτύχθηκε στη Ρόδο, αλλά και σε άλλα δημοφιλή νησιά, όπως η Μύκονος και η Πάρος. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα φέρεται να είχε αποκτήσει τον έλεγχο 28 παραλιακών εκτάσεων και beach bars στη Ρόδο.
Από το 2018, επιχειρηματίες από την Αθήνα άρχισαν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για την εκμίσθωση παραθαλάσσιων χώρων, προσφέροντας ποσά πολλαπλάσια των αρχικών μισθωμάτων.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση έκτασης 500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλλιθέα Ρόδου. Ενώ το μίσθωμα ανερχόταν περίπου σε 25.000 ευρώ, η προσφορά που φέρεται να κατατέθηκε έφτασε τις 200.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, καταβλήθηκε μόνο η πρώτη δόση, ενώ τα μισθώματα των επόμενων δύο ετών παρέμειναν ανεξόφλητα.
Όταν οι αρμόδιες Αρχές μπορούσαν πλέον να κινήσουν διαδικασίες έξωσης, η εταιρεία που διαχειριζόταν το beach bar φέρεται να έκλεινε. Ως ιδιοκτήτης εμφανιζόταν πρόσωπο που φέρεται να λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, δυσχεραίνοντας έτσι την είσπραξη των οφειλών.
Εταιρείες, αχυράνθρωποι και ένα σύνθετο δίκτυο
Από τις 433 επιχειρήσεις που συνδέονται με την υπόθεση, περίπου 340 φέρονται να δραστηριοποιούνταν σε τομείς όπως η αρτοποιία, η εστίαση, οι καφετέριες, τα κέντρα διασκέδασης και τα strip clubs. Παράλληλα, λειτουργούσαν εταιρείες που αναλάμβαναν τη διάθεση και τη μίσθωση προσωπικού.
Κατά την έρευνα, οι εταιρείες αυτές φέρονται να χρησιμοποιούνταν και για την απόκρυψη της πραγματικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη νομιμοποίηση εσόδων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εμφανίζονταν εργαζόμενοι σε εταιρείες που χαρακτηρίζονται ως εταιρείες-φαντάσματα.
Κεντρικό ρόλο φέρεται να είχαν τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, όπου λειτουργούσε και λογιστήριο για τη διαχείριση των επιχειρηματικών υποθέσεων του δικτύου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, περίπου 100 άτομα φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι για τη σύσταση εταιρειών ΙΚΕ. Πολλοί από αυτούς φέρεται να προέρχονταν από οικονομικά ευάλωτες ομάδες ή να αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, ενώ στην υπόθεση αναφέρονται ακόμη και αποβιώσαντα πρόσωπα.
Ο 57χρονος φέρεται να κατέβαλλε σε ορισμένους από αυτούς περίπου 1.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία τους για τη δημιουργία εταιρειών μέσω των οποίων λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, επιχειρούνταν η απόκρυψη των πραγματικών ιδιοκτητών και ο περιορισμός της δυνατότητας απόδοσης ευθυνών στους ανθρώπους που φέρονται να κινούσαν τα νήματα.
Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών, τις διασυνδέσεις των εμπλεκομένων και την έκταση της ζημίας που φέρεται να υπέστη το Δημόσιο. Οι αναφορές σε πρόσωπα και επιχειρήσεις αφορούν στοιχεία της έρευνας και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής.
Πηγή: newsit.gr
