Ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγούνται από σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση των εταιρειών-βιτρινών και των «αχυρανθρώπων». Η δικογραφία αφορά 917 εταιρείες και περισσότερα από 1.200 πρόσωπα.
Ξεκινούν σήμερα, ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», το οποίο φέρεται να προκάλεσε οικονομική ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει τρεις ημέρες, καθώς συνολικά 16 πρόσωπα, τα οποία συνελήφθησαν τα προηγούμενα 24ωρα, θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου. Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.200 άτομα.
Οι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για σειρά σοβαρών κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η κατ’ εξακολούθηση απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, η συνέργεια στην ίδια πράξη, η πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και η κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
917 εταιρείες στο επίκεντρο της έρευνας
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΑΑΔΕ, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν συνολική ζημία ύψους 206,2 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Από το ποσό αυτό, περίπου 138 εκατ. ευρώ αφορούν διαφυγόντες φόρους, ενώ τα υπόλοιπα 68 εκατ. ευρώ σχετίζονται με ασφαλιστικές εισφορές.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και οδήγησε στην αποκάλυψη ενός πολυπλόκαμου δικτύου, το οποίο φέρεται να αποτελούνταν από τέσσερα διαφορετικά κυκλώματα. Στη δράση τους φέρεται να συμμετείχαν λογιστές, ενώ για τη λειτουργία των επιχειρήσεων χρησιμοποιούνταν δεκάδες πρόσωπα ως εικονικοί διαχειριστές και εταίροι.
Οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με παρουσία στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές. Πίσω από τις επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με τη δικογραφία, βρίσκονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να απέφευγαν την εμφάνισή τους στα επίσημα εταιρικά σχήματα.
Οι 80 «αχυράνθρωποι» και τα τιμολόγια στο όνομα νεκρών
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα σχετικά με τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές και εταίροι των εταιρειών. Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, επρόκειτο για άτομα χωρίς οικονομική επιφάνεια, ακόμη και για εργαζόμενους των ίδιων των καταστημάτων, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «βιτρίνα» για την απόκρυψη των πραγματικών ιδιοκτητών.
Συνολικά, οι αρχές εντόπισαν 80 πρόσωπα που φέρονται να είχαν αυτόν τον ρόλο. Από αυτά, τα 12 ήταν ήδη νεκρά, ωστόσο στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και άλλα παραστατικά.
Η υπόθεση περνά πλέον στο στάδιο των απολογιών, με τις δικαστικές αρχές να καλούνται να αξιολογήσουν το εύρος της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας και τον βαθμό συμμετοχής κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.
