Εφημερεύοντα
Κίνηση
Καιρός
Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Με βάση τα στοιχεία για το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου φέτος, 930 «βαριές» υποθέσεις με ονοματεπώνυμα (φυσικά πρόσωπα) βρέθηκαν συνολικά στο επίκεντρο των ελέγχων. Εξ αυτών οι 90 εντοπίστηκαν από ενέργειες της Αρχής καταπολέμησης του βρώμικου χρήματος και οι υπόλοιποι από τον ελεγκτικό μηχανισμό της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα: – η Αρχή για το «ξέπλυμα» ζήτησε στοιχεία εισοδημάτων και περιουσίας από την ΑΑΔΕ για δεκάδες πρόσωπα που εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος. Εστίασε σε 90 φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με 15 μεγάλες υποθέσεις. Εκδόθηκαν άμεσα 63 νέες εντολές ελέγχου, με αποτέλεσμα την επιβολή φόρων και προστίμων ύψους 12,1 εκατ. ευρώ από την ολοκλήρωση μόλις 27 τέτοιων υποθέσεων. Αντίστροφα, και η ΑΑΔΕ παρέπεμψε στην Αρχή για το «ξέπλυμα»: – 267 υποθέσεις με φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ, για περαιτέρω διερεύνηση. – 575 φυσικά πρόσωπα με οφειλές άνω των 50.000 ευρώ, καθώς τα μεγάλα χρέη ενεργοποιούν πλέον και διαδικασίες για «ξέπλυμα». – 469 μηνυτήριες αναφορές υποβλήθηκαν συνολικά από ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕΜΕΦ).Σφίγγει ο «κλοιός»
Στο στόχαστρο μπαίνει και ο «μεγάλος πλούτος»: από τον περασμένο Φεβρουάριο το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕΜΕΦ) έχει αναλάβει να εστιάζει σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου που αφορούν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και ύποπτη κινητικότητα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Τα ως τώρα αποτελέσματα της δράσης του δείχνουν: – πραγματοποίησε ελέγχους σε 326 υποθέσεις – επέβαλε συνολικούς φόρους και πρόστιμα ύψους 26,42 εκατ. ευρώ
Μέχρι τον Μάιο, είχαν ήδη εισπραχθεί 2,75 εκατ. ευρώ από τα ποσά που βεβαιώθηκαν, καθώς οι υπόχρεοι εντάσσουν τις οφειλές αυτές σε δόσεις.
Πηγή: protothema.gr