ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
    • ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
    • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • LIFESTYLE
    • Κίνηση στους δρόμους
    • Ο Καιρός στην Κρήτη
    • Εφημερεύοντα Φαρμακεία
    • Θέμα Κρήτης 103,1 Πρόγραμμα
    Facebook Twitter Instagram SoundCloud YouTube
    Πέμπτη, 18/09/2025 Κεντρικο Δελτιο Ειδήσεων
    Εφημερεύοντα Φαρμακεία Εφημερεύοντα   Κίνηση στους δρόμους Κίνηση   Καιρός στην Κρήτη Καιρός
    ΘΕΜΑ 103,1 LIVE
    ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
    Facebook Twitter Instagram SoundCloud YouTube
    • ΑΡΧΙΚΗ
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 103.1
    • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
    • ΚΡΗΤΗ
    • ΕΛΛΑΔΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΚΟΣΜΟΣ
    • PODCASTS
    Κεντρικό Δελτίο
    ΘΕΜΑ LIVE
    Facebook Twitter Instagram SoundCloud YouTube
    ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
    Αρχική»Ελλάδα»Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών, κ.λπ. περίπου 150 εκατ. ευρώ

    Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών, κ.λπ. περίπου 150 εκατ. ευρώ

    18/09/2024, 5:28 μμ2 λεπτά ανάγνωση
    Share
    Facebook Twitter Pinterest Reddit WhatsApp Email

    Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) έλεγχοι 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και φέρονται ως εγκέφαλοι δύο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα εκτός Super League.

    Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εξέδωσε ήδη διάταξη δέσμευσης των λογαριασμών των συγκεκριμένων προσώπων μέχρι του ποσού των 150 εκατομμυρίων ευρώ, όπως και δέσμευσης των τραπεζικών θυρίδων εφόσον υπάρχουν.

    Ακόμη, ο κ. Βουρλίωτης διαβίβασε το πολυσέλιδο πόρισμα το οποίοι αριθμεί περίπου 400 σελίδες τόσο στην οικονομική εισαγγελία, όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που αφορά σε ευρωπαϊκά κονδύλια.

    Μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων είναι δυο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων είναι παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας ενώ ο κατάλογος με τα ελεγχόμενα πρόσωπα περιλαμβάνει πολλές επαγγελματικές ιδιότητες όπως είναι μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται, μέσω 120 εταιρειών που έχουν διαφορετικά αντικείμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας η κάθε μία.

    Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς οι ελεγχόμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ αλλά να έπαιρναν επιστροφές. Ειδικότερα, η μη απόδοση ΦΠΑ φέρεται να ξεπερνά το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.

    Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

    Κοινή χρήση Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Email
    προηγουμενοΚ. Μητσοτάκης σε Κ. Σακελλαροπούλου: Λαμβάνουμε δράσεις για να μειώσουμε τις ανισότητες
    επομενο Αθλητής τιμωρήθηκε γιατί…έκανε τον σταυρό του

    σχετικα νεα

    Παγίδες και ψιλά γράμματα στην υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών

    18/09/2025, 8:31 πμ

    Ξεκίνησαν οι συνομιλίες με τη Λιβύη για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης

    17/09/2025, 9:29 μμ

    Νέο νομοσχέδιο – Mόνο με αγροτική και φοιτητική βίζα δεκτοί οι μετανάστες

    17/09/2025, 8:28 μμ

    Παράταση έως 11 Σεπτεμβρίου 2026 για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων

    17/09/2025, 5:59 μμ

    Εξαιρέσεις 5 κατηγοριών μισθωμάτων από την τραπεζική καταβολή ενοικίου ζητεί η ΠΟΜΙΔΑ

    17/09/2025, 5:32 μμ

    Εφορία: Στην απόχη όσοι δεν υπέβαλλαν δήλωση την τελευταία πενταετία – Οι κυρώσεις

    17/09/2025, 8:28 πμ
    Ροη ειδησεων

    Παγίδες και ψιλά γράμματα στην υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών

    18/09/2025, 8:31 πμ

    Οι Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν μαζικά την πόλη της Γάζας

    18/09/2025, 8:17 πμ

    Αντιφασιστικά συλλαλητήρια στην Κρήτη για τον Παύλο Φύσσα και την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

    17/09/2025, 11:58 μμ

    Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να βρει μια δίκαιη λύση με τους Ευρωπαίους για το πυρηνικό της πρόγραμμα

    17/09/2025, 11:30 μμ

    Tο 2026 είναι χρονιά εκκίνησης για την κρουαζιέρα στο λιμάνι της Σητείας

    17/09/2025, 10:59 μμ

    Δήμος Ηρακλείου: Υπογράφηκαν τα δύο πρώτα μισθωτήρια του προγράμματος «Σπίτια σε αστέγους»

    17/09/2025, 10:28 μμ

    Η Ε.Ε. προτείνει εμπορικές κυρώσεις κατά του Ισραήλ και δύο ακροδεξιών υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου

    17/09/2025, 10:00 μμ
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • Soundcloud
    ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

    Διεύθυνση: Οδός Η, Β.Ι.Π.Ε, 71408, Ηράκλειο Κρήτης

    επικοινωνια

    Email: [email protected]
    Τηλ: 2810 263260
    viber: 6972 272 278 (μόνο για μηνύματα)

    ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 103,1

    Πρόγραμμα
    Live
    Όροι Χρήσης
    Πολιτική Απορρήτου

    Facebook Twitter Instagram SoundCloud YouTube
    • Home
    © 2025 ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 103,1 | All Rights Reserved

    Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter για αναζήτηση. Πατήστε Esc για ακύρωση.