ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
    • ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
    • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • LIFESTYLE
    • Κίνηση στους δρόμους
    • Ο Καιρός στην Κρήτη
    • Εφημερεύοντα Φαρμακεία
    • Θέμα Κρήτης 103,1 Πρόγραμμα
    Facebook Twitter Instagram SoundCloud YouTube
    Παρασκευή, 05/09/2025 Κεντρικο Δελτιο Ειδήσεων
    Εφημερεύοντα Φαρμακεία Εφημερεύοντα   Κίνηση στους δρόμους Κίνηση   Καιρός στην Κρήτη Καιρός
    ΘΕΜΑ 103,1 LIVE
    ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
    Facebook Twitter Instagram SoundCloud YouTube
    • ΑΡΧΙΚΗ
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 103.1
    • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
    • ΚΡΗΤΗ
    • ΕΛΛΑΔΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΚΟΣΜΟΣ
    • PODCASTS
    Κεντρικό Δελτίο
    ΘΕΜΑ LIVE
    Facebook Twitter Instagram SoundCloud YouTube
    ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
    Αρχική»Ελλάδα»Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών, κ.λπ. περίπου 150 εκατ. ευρώ

    Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών, κ.λπ. περίπου 150 εκατ. ευρώ

    18/09/2024, 5:28 μμ2 λεπτά ανάγνωση
    Share
    Facebook Twitter Pinterest Reddit WhatsApp Email

    Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) έλεγχοι 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και φέρονται ως εγκέφαλοι δύο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα εκτός Super League.

    Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εξέδωσε ήδη διάταξη δέσμευσης των λογαριασμών των συγκεκριμένων προσώπων μέχρι του ποσού των 150 εκατομμυρίων ευρώ, όπως και δέσμευσης των τραπεζικών θυρίδων εφόσον υπάρχουν.

    Ακόμη, ο κ. Βουρλίωτης διαβίβασε το πολυσέλιδο πόρισμα το οποίοι αριθμεί περίπου 400 σελίδες τόσο στην οικονομική εισαγγελία, όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που αφορά σε ευρωπαϊκά κονδύλια.

    Μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων είναι δυο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων είναι παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας ενώ ο κατάλογος με τα ελεγχόμενα πρόσωπα περιλαμβάνει πολλές επαγγελματικές ιδιότητες όπως είναι μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται, μέσω 120 εταιρειών που έχουν διαφορετικά αντικείμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας η κάθε μία.

    Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς οι ελεγχόμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ αλλά να έπαιρναν επιστροφές. Ειδικότερα, η μη απόδοση ΦΠΑ φέρεται να ξεπερνά το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.

    Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

    Κοινή χρήση Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Email
    προηγουμενοΚ. Μητσοτάκης σε Κ. Σακελλαροπούλου: Λαμβάνουμε δράσεις για να μειώσουμε τις ανισότητες
    επομενο Αθλητής τιμωρήθηκε γιατί…έκανε τον σταυρό του

    σχετικα νεα

    Η νέα γραμμή 1566 για όλες τις υπηρεσίες υγείας παρουσιάζεται στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

    04/09/2025, 11:59 μμ

    Στην πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας

    04/09/2025, 9:02 μμ

    Ακύρωσε την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ο Άδ. Γεωργιάδης

    04/09/2025, 7:25 μμ

    Έρχεται εξίσωση τριτέκνων – πολυτέκνων σε όλα τα προνόμια – Ο ρόλος του δημογραφικού

    04/09/2025, 5:18 μμ

    Αυτόματη επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι και ποιοι μένουν εκτός

    04/09/2025, 3:59 μμ

    Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μεγάλες ποσοτήτες κοκαΐνης σε Αττική και Κρήτη

    04/09/2025, 2:37 μμ
    Ροη ειδησεων

    Η νέα γραμμή 1566 για όλες τις υπηρεσίες υγείας παρουσιάζεται στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

    04/09/2025, 11:59 μμ

    Πολιτιστικές εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

    04/09/2025, 11:31 μμ

    Αφγανιστάν-σεισμός: Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 2.200

    04/09/2025, 11:02 μμ

    Χανιά: Καταπέλτης η έκθεση των πραγματογνωμόνων για το τροχαίο με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη

    04/09/2025, 10:30 μμ

    Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει τη χρηματοδότηση παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ με 23 εκ. ευρώ

    04/09/2025, 9:58 μμ

    Ηράκλειο: Βραβεύθηκαν οι μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ

    04/09/2025, 9:29 μμ

    Στην πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας

    04/09/2025, 9:02 μμ
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • Soundcloud
    ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

    Διεύθυνση: Οδός Η, Β.Ι.Π.Ε, 71408, Ηράκλειο Κρήτης

    επικοινωνια

    Email: [email protected]
    Τηλ: 2810 263260
    viber: 6972 272 278 (μόνο για μηνύματα)

    ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 103,1

    Πρόγραμμα
    Live

    Facebook Twitter Instagram SoundCloud YouTube
    • Home
    © 2025 ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 103,1 | All Rights Reserved

    Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter για αναζήτηση. Πατήστε Esc για ακύρωση.