Εφημερεύοντα
Κίνηση
Καιρός
Σημαντικά στοιχεία για δύο φερόμενα ως ηγετικά στελέχη κυκλώματος που αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη έφερε στο φως η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί, φέρονται να είχαν οργανώσει πολύπλοκο δίκτυο μεταφοράς και επένδυσης των παράνομων ποσών.
Αγορές, στοιχηματικές εταιρείες και βραχυχρόνιες μισθώσεις
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, οι κατηγορούμενοι είχαν προχωρήσει σε αγορές αγροτεμαχίων, ανέγερση κατοικιών για βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και σε επενδύσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε στοιχηματικές εταιρείες. Παράλληλα, εντοπίστηκε και τραπεζική θυρίδα με συχνές επισκέψεις συγγενικού προσώπου, γεγονός που ενέτεινε τις υποψίες για απόκρυψη εγκληματικών εσόδων.
Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να δεσμευτούν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και των στενών συγγενικών τους προσώπων που φέρονται ως συνεργοί.
Μεταφορές κεφαλαίων και τραπεζικοί λογαριασμοί
Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν κοινό τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2025 πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και 257.737 ευρώ ως αποζημιώσεις ΕΛΓΑ. Τα ποσά αναλήφθηκαν κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος αυτών μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς τρίτων.
Ειδικότερα, ο λογιστής του κυκλώματος φέρεται να τοποθέτησε πάνω από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς με σκοπό το ξέπλυμα παράνομου χρήματος. Παράλληλα, μέσω εταιρείας βραχυχρόνιας μίσθωσης που διατηρούσε με συγγενικά του πρόσωπα, κατασκευάστηκαν ακίνητα με πισίνες το 2023, χωρίς να έχουν δηλωθεί οι σχετικές δαπάνες από το 2019 έως το 2024.
Σύμφωνα με την Αρχή, σε έναν ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό είχαν κατατεθεί 764.419 ευρώ, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025, ημερομηνία που αποκαλύφθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον, σε τραπεζικό λογαριασμό του λογιστή πραγματοποιήθηκαν 132 καταθέσεις μετρητών ύψους περίπου 230.000 ευρώ, ποσά που δεν αντιστοιχούν στα δηλωθέντα εισοδήματα της ατομικής του επιχείρησης.
Επόμενα βήματα
Τα ευρήματα της Αρχής διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να προστεθούν στην ήδη υπάρχουσα δικογραφία που αφορά τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή και τον λογιστή, ενώ οι έρευνες για το κύκλωμα και τις συνδεόμενες επενδύσεις συνεχίζονται.