Συνολικά 9.000 υπόχρεοι εντοπίστηκαν από Αρχή για το Ξέπλυμα να μην έχουν υποβάλει δήλωση Πόθεν Εσχες.
Για καθεμιά από τις περιπτώσεις υποβλήθηκαν μηνυτήριες αναφορές από την Αρχή στις κατά τόπους εισαγγελίες της χώρας.
Οσοι παρέλειψαν να υποβάλουν δηλώσεις θα κληθούν να παράσχουν εξηγήσεις. Αφορά 2.000 στην Αθήνα, 1.200 στον Πειραιά και 800 στη Θεσσαλονίκη.
Η έρευνα της Αρχής ξεκίνησε πριν από περίπου 2 μήνες και πάει πίσω σε βάθος πενταετίας.
Στους 9.000 συγκαταλέγονται αμελείς, αλλά και άλλοι που θέλησαν να κρύψουν περιουσιακά στοιχεία και γι’ αυτούς εξελίσσεται περαιτέρω έρευνα από την Αρχή.
