Σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, υπό τον αντιεισαγγελέα Χαράλαμπος Βουρλιώτης, γύρω από τη ΓΣΕΕ είχε στηθεί ένα καλολαδωμένο σύστημα διαχείρισης δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος.
Παρά τις γνωστές ατάκες «δεν είδα, δεν ξέρω» του Γιάννης Παναγόπουλος, η έρευνα περιγράφει δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων που αντλούσε κονδύλια μέσω απευθείας αναθέσεων ή προσχηματικών «διαγωνισμών».
Εργολάβοι, σύμβουλοι, ΚΕΚ, επικοινωνιολόγοι και δημοσιογράφοι περνούν από το κάδρο, με έργα που χαρακτηρίζονται «αέρας» και τιμολόγια ανακριβή ή εικονικά. Το αρχικό ποσό που προσδιορίζει η Αρχή φτάνει τα 2 εκατ. ευρώ.
